Україна і світ. Новини

Спойлер: Непрозрачный бизнес Петра Порошенко в Германии

Петр Порошенко запомнился всему миру как один из фигурантов скандала вокруг публикации "панамских досье". Украинский президент оказался одним из самых высокопоставленных политиков, фамилии которых без малого два года назад всплыли в связи с сомнительными операциями с использованием офшорных компаний. В Германии тот офшорный скандал заставил политиков действовать и ускорил создание реестра прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Петру Порошенко и его партнерам, которые через офшорные компании владеют заводом в Германии, выпало испытание на прозрачность: готовы ли они отказаться от анонимности и внести свои фамилии в реестр? Похоже, этот тест украинские инвесторы провалили.

В состав агрохолдинга Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года входит завод по производству крахмала, расположенный в городке Эльстерауэ на востоке Германии. В разгар скандала вокруг "панамских досье" DW на примере этого завода писала о том, как офшорные схемы дают возможность снизить налоги, не афишируя фамилий владельцев.

В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие фирмы должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров. Речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и нередко сознательно скрывают свои активы с помощью офшоров.

Как только реестр стал доступным для журналистов, DW направила запрос, надеясь узнать, какие же фамилии кроются за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу "Укрпроминвест-Агро" Петра Порошенко. Как выяснилось, украинские инвесторы ничего не внесли в реестр, очевидно, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

Interstarch GmbH, согласно закону об отмывании денег, должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности, ведь они не указаны ни в перечне учредителей, ни в учредительном договоре. Согласно торговому реестру, владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания "Интерстарч Украина". Эта компания, входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро", официально купила 24,95 процента акций Interstarch GmbH летом 2016 года. Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остается главным совладельцем завода с долей в 75,05 процентов.

Владельцем кипрской компании называет себя Сергей Зайцев. Многолетний топ-менеджер концерна "Рошен" в интервью украинским СМИ в 2016 году сообщил, что именно он является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод: кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов.

Эту информацию в ответ на запрос DW предоставили тогда и в компании ICU, которая консультирует Петра Порошенко и его партнеров по вопросам иностранных инвестиций. Исходя из этого, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилии Зайцева как бенефициара офшорных компаний, имеющего долю в 75 процентов в немецкой фирме, а также, очевидно, и Петра Порошенко.

Согласно информации ICU, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко, следовательно, Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании, согласно документам в немецком торговом реестре, возглавляет гендиректор "Укрпроминвест-Агро" Евгений Саенко. Его заместителем является Андриан Крячок - директор компании "Интерстарч Украина", которая является совладелицей Interstarch GmbH и тесно сотрудничает с ней, в частности, в вопросах сбыта продукции.

Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, "осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому". Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.

Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95 процента. На существование соответствующей нормы закона в разъяснении, полученном DW, указали и специалисты Федерального административного ведомства, на которое возложена проверка данных, внесенных в реестр прозрачности.

Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве. Тем не менее в украинской электронной налоговой декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания "Интерстарч Украина", которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. О деятельности "Интерстарч Украина" президент, вероятно, хорошо осведомлен: как следует из налоговой декларации Порошенко за 2015 год, его жена Марина получала там зарплату. Кроме того, семья президента арендовала у этой компании внедорожник Range Rover.

За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро. "Если компании известны ее бенефициары, она обязана о них сообщить ", - подчеркнуло ведомство в комментарии для DW.

В компании Interstarch GmbH не ответили на запрос DW о причинах, почему не была предоставлена информация для внесения в реестр прозрачности. Немецкие контролирующие органы отмечают, что вариант "мы не знаем, кто бенефициары" не принимается. "В таких случаях ответственность за предоставление информации лежит на самих бенефициарах, которые должны сообщить о том, что именно они являются конечными бенефициарами ", - объяснили в Федеральном административном ведомстве.

На то, что положение о реестре прозрачности внесли именно в закон о борьбе с отмыванием денег, есть свои основания. Ведь и для формально легальной анонимности и минимизации налогов, и для отмывания преступно полученных денег зачастую используются одинаковые офшорные схемы, констатируют эксперты. Сергей Зайцев, судя по информации в немецких реестрах, предоставил немецкой компании, находящейся в управлении Порошенко, займы на более чем 54 миллионов евро.

Как свидетельствуют данные реестра на Кипре, эти деньги Camarin Limited Зайцева занимает у его же компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов. Каково происхождение средств этой компании, непонятно. "Когда ежегодно предприятие получает миллионные кредиты от офшорных компаний, возникает логический вопрос: откуда эти деньги? Это имеет черты стиральной машины для денег ", - указал ранее в беседе с DW Ганс-Лотар Мертен (Hans-Lothar Merten), самый известный немецкий исследователь офшорных схем.

В немецком бизнесе Петра Порошенко задействованы, в частности, средства компаний, которые фигурировали в "панамских досье". Как свидетельствует отчетность кипрской компании Camarin Limited Сергея Зайцева, она предоставляла займы не только компании Порошенко и Зайцева в Германии, но и другим фирмам, связанным с окружением президента.

Сама кипрская компания Зайцева, в свою очередь, получала средства, в том числе, и от офшорной Intraco Management Ltd с Британских Виргинських островов. Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseсa, эта компания также принадлежала Сергею Зайцеву. Как выяснили украинские журналисты, проанализировав "панамские досье", Intraco Management Ltd зарабатывала на организации чартерных авиаперевозок для украинских олигархов.

Одним из постоянных клиентов компании был Петр Порошенко. В конце концов, Mossack Fonseсa ликвидировала эту компанию после того, как ею заинтересовались органы финансового контроля Британских Виргинских Островов. Об этом свидетельствует переписка, обнародованная Международным консорциумом журналистов-расследователей.

http://www.dw.com/ru/непрозрачный-бизнес-петра-порошенко-в-германии/a-42283087?maca=rus-vk-dw

 

Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что США приняли решение о поставках Украине противотанковых комплексов "Javelin" вследствие отказа РФ содействовать прекращению конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Немецкая волна.
"Эти шаги США стали следствием отказа России принять меры для прекращения военного конфликта и поддержать резолюцию об установлении мира. Если честно, это большое разочарование", - сказал Волкер
"При отсутствии прогресса в переговорах крайне важно осознавать, что Украине необходимо быть успешной страной. У нее есть право защищаться, она - часть международного сообщества, и мы будем это поддерживать", - добавил он.
Спецпредставитель США отметил, что провел две встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым - в августе и в начале октября 2017 года – которые были "позитивными и имели учредительный характер". "Еще раз мы встретились в ноябре, и было очевидно, что Россия дала задний ход. В декабре мы приняли снятие ограничений на предоставление военной помощи Украине", - рассказал К.Волкер.
Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

 

Служба безопасности Украины передала сербской стороне дополнительно 23 фамилии сербов, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ), но официальной реакции Белграда пока не поступало.

"Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года, мы передали им фамилии 103 сербов, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке нашего государства", - сказал В.Грицак в ходе открытия ситуационного обеспечения кибербезопасности СБУ в Киеве в четверг,.
По его словам, два дня назад СБУ передала сербской стороне 23 фамилии сербов (входят в 103 переданные фамилии), которые, по данным украинской спецслужбы, принимают участие в боевых действиях на востоке, и, в частности, являются членами "ЧВК (Частной военной компании - Ред.) Вагнера".
"К сожалению, пока что у нас нет информации о какой-то официальной реакции, но хочу подчеркнуть, что среди тех 103 человек есть один серб, который в 2004-2005 годах подбирал себе на территории Украины соучастников для совершения террористических актов на территории одной из стран Европейского Союза, и его фамилию мы также передали сербам", - рассказал глава СБУ.

 

Под Министерством юстиции Италии в Риме прошла демонстрация в поддержку арестованного прошлого года нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщает в Фейсбуке активистка украинского общества в Италии Олеся Татарин.
"Конгресс украинцев в Италии, оргкомитет евромайдана Рима, Сообщество украинцев региона Марки вышли поддержать семью задержанного и требовать от Италии результативных действий в расследовании дела и быстрого освобождения невиновного Виталия", - сообщила она.

 

У 2018 році Сполучені Штати планують виділити Україні 6 мільйонів доларів, які, перш за все, мають піти на утилізацію старих боєприпасів і розмінування території у зоні АТО.

В першу чергу, США реалізують програму "Партнерство заради миру".Паралельно США фінансують програми щодо розмінування на лінії розмежування. Надають 900 тисяч доларів тільки для цього.
Минулого року Сполучені Штати виділили такої допомоги на 2 мільйони доларів.
Крім того США направляли в Україну "екстрену команду" – так звані "сили швидкого реагування" – після одного із вибухів на військових складах.

 

У 2017 році Україна експортувала 221 тонн живої риби на суму $255 тис.

Останній раз живу рибу Україна експортувала декілька років тому. 99% української живої риби в минулому році було експортовано до Молдови. Обсяг імпортованої живої риби становив 5 тонн, передає прес-служба ДФС
Найбільше в 2017 році живої риби Україна купувала в Німеччині (33%), Японії (16,6%) і Нідерландах (12%).
Імпортована риба становить близько 80% всієї рибної продукції в Україні. Також, Україна здійснює вилов в океані, який за зазначений період склав 7 900 тонн.

 

Высокий суд Лондона 19 января продлил арест активов бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму свыше 2,5 млрд долларов до очередного соответствующего указа суда.

Эту информацию Укринформа подтвердили в пресс-службе ПриватБанка.
Высокий суд Лондона по итогам заседания 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму свыше 2,5 млрд долларов до очередного соответствующего указа суда.
Как сообщалось, в декабре Высокий суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте активов бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 2,5 млрд долларов. Приказ об аресте активов был издан на основании предоставленных суду детальных доказательств о том, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.
С помощью этого процесса ПриватБанк планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет свыше 2,5 млрд долларов.

 

США розширили список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні, повідомляє Мінфін США.

До списку потрапила 21 фізична особа. Щодо компаній Мінфін США опублікував два списки, в яких загалом 21 організація.
Серед фізичних осіб, які потрапили під обмеження Мінфіну США, значаться заступник міністра енергетики Андрій Черезов і директор департаменту оперативного контролю та управління в електроенергетиці Євген Грабчак.
Крім цього, до списку включено главу "Технопромэкспорт" Сергія Топор-Гілка. Серед енергокомпаній до списку потрапили безпосередньо ЗАТ "ВО Технопромэкспорт", а також "Силовые машины".

 

Апелляционный суд Англии по итогам пятидневного рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд постановил отложить вынесение окончательного решения.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.
"Сегодня Апелляционный суд Англии завершил слушания по апелляционной жалобе Украины. После завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок. О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения", - сказано в сообщении.
При этом Минфин подчеркивает, что Украина доверяет английскому судопроизводству и, как и прежде, уверена в достижении положительного результата в судебном процессе.
Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).
Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.
Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.
После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.
В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.
Соответственно, 26 мая 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в Апелляционном суде (Court of Appeal).
Решение Апелляционного суда Лондона в дальнейшем еще может быть обжаловано в Верховном Суде (Supreme Court).

 

«Граждане должны знать государственный язык»: Венецианская комиссии не согласна с претензиями Венгрии

В Венецианской комиссии не согласна с требованиями Венгрии изменить ст.7 закона об образовании и предоставить меньшинствам в Украине возможность обучения исключительно на родном языке. Об этом сказал секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, сообщает «Европейская правда».

https://inforesist.org/grazhdane-do...-komissii-ne-soglasna-s-pretenziyami-vengrii/

 

В санкционном списке также оказались девять компаний, имеющих юридическую регистрацию на России, в Польше и в оккупированном россиянами грузинском регионе Южная Осетия.

Отдельно в списке указаны организации, подпадающие под "секторные санкции". Среди них - "Калининграднефтепродукт", "Кинеф", "Киришинефтеоргсинтез", "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", "Медиа-Инвест", "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "Сургутнефтегазбанк", "Тверьнефтепродукт", "Совхоз "Червышевский", "Страховое общество "Сургутнефтегаз" и "Сургутмебли".

 

Украина и Молдова расширяют сотрудничество в вопросах совместной охраны государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины
В ходе переговоров в Кишеневе, данные вопрос обсудили председатель ГПСУ Петр Цигикал, министр внутренних дел Молдовы и начальник Генерального инспектората погранполиции МВД Молдовы.
Сообщается, что участники обсудили обстановку на общем участке государственной границы.
Кроме того, обговорили основные тенденции ее развития и положительно оценили уровень взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности на украинско-молдавской границе.
«Было акцентировано внимание на реализации Плана мероприятий по интенсификации сотрудничества на украинско-молдавской государственной границе в 2017-2018 годах, в частности о перспективах расширения практики совместной охраны государственной границы в пунктах пропуска и на «зеленых» участках», - сказано в сообщении.
Уточняется, что Петр Цигикал обратил внимание на вопросы обеспечения надлежащего контроля за транзитным участком украинской дороги Одесса-Рени, который проходит по территории Молдовы вблизи пункта пропуска Паланка.

 

Андрій Жбадинський

BTR-4 at Washington, D.C. Photo: Pavlo Barbul #ausa2017 #BTR4

 

Александр Усик по очкам победил Майриса Бриедиса из Латвии.
27 января в Риге состоялся первый полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса. В нем также определялся чемпион мира по версиям WBC и WBO.