Ситуація в Україні. Новини

Илья Новиков
НААУ до сих пор еще не выдавала удостоверений иностранным адвокатам. Чувствую себя как Ленин с партбилетом #1.

 

Порошенко уволил Шокина

Президент Украины Петр Порошенко уволил генерального прокурора Виктора Шокина.
Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, которое было показано вечером в воскресенье.
"В пятницу поступили документы с Верховной Рады, был подписан указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора. На сегодняшний день он отправлен в отставку. Я также открываю консультации с парламентскими фракциями о кандидатах на должность генерального прокурора", - сказал Порошенко.
Порошенко заявил, что рассчитывает на назначение нового генпрокурора на следующей пленарной неделе, которая начнется с 12 апреля.
Напомним, 63-летний Виктор Шокин занимал пост генпрокурора с 10 февраля 2015 года. Свою деятельность на должности он начал с задержания бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. Впрочем, позже Ефремов вышел под залог, а анонсированное расследование других дел против видных регионалов было провальным. Так, Сергей Клюев смог сбежать за границу, а расследование других громких дел застопорилось.
После задержания летом 2015 года замначальника главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца у Шокина возник конфликт со своими заместителями Виталием Касько и Давидом Сакварелидзе. Они не согласовали с генпрокурором это задержание.
Касько ушел в отставку в феврале, Сакварелидзе Шокин уволил одним из своих последний приказов.

 

Иван Оберемко

"Мені прикро, що мої слова щодо публікації у респектабельній New York Times були невірно інтерпретовані".

Мой любимый тип извинений: "Мне больно осознавать, что вы все тут такие туповатые у@бки не умеющие правильно интерпретировать мои исполненные добра и лучезарных истин слова. Извините, что вы дебилы".

 

Юрия Хорта осудили на 4 года за разорванный портрет Порошенко

1 апреля 2016 г. винницкая судья Ирина Курбатова вынесла приговор активисту Юрию Павленко (Хорту). Она признала его виноватым и осудила на 4 года и 6 месяцев тюрьмы. Адвокаты Хорта уже готовят апелляцию.
http://gazeta.ua/ru/articles/region...goda-za-razorvannyj-portret-poroshenko/689448

 

Юрий Бутусов

Завтра утром президента Украины должны вызвать на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. А он должен туда немедленно явиться сразу по прилету в Киев для дачи пояснений. Иначе словам про борьбу с коррупцией и президента и НАБУ уже вряд ли кто-то будет доверять. Обоснованное обвинение в уклонении от уплаты налогов и обман избирателей - в США за такое была бы немедленно проведено следствие и комиссия Конгресса:
http://www.hromadske.tv/politi…/podviine-zhittya-prezidenta/
Думаю, что получение журналистами документов по офшорам Порошенко - это самый ясный сигнал, посланный правительствами стран Запада для украинской власти - мы все видим и прекратите нам морочить голову.
И очень рекомендую Петру Алексеевичу немедленно передать дело о трагедии в Иловайске в суд. Там ведь уже полностью расследовано и кто давал приказы, кто несет ответственность за какие действия и бездействия - установлено документально и подтверждено показаниями свидетелей. Потому что при следующем президенте это позорное блокирование суда будет для всех причастных и для вас лично отягчающим обстоятельством.

 

"Двойная жизнь президента": Во время трагических событий 2014-го Порошенко строил замысловатые финансовые конструкции вокруг "Рошена".

Соглашение о структуре, куда Президент Украины Петр Порошенко якобы передал свои кондитерские активы, до сих пор не подписано, а "слепой траст" и вовсе не существует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом идет речь в расследовании Анны Бабинец для "Слідство.Інфо".

Расследование базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама, Британские Вирджинские острова), которые получило немецкое издание Süddeutsche Zeitung и поделилось с коллегами из International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и OCCRP, украинским партнером которой является "Слидство.Инфо".

Спойлер

В августе 2014-го украинцам было страшно слушать новости. Особенно тем, чьи близкие воевали на Донбассе. "4 военных погибли, 23 - ранены", "12 военных погибли, 19 - ранены". Такими данными с зоны боевых действий начинались выпуски новостей. Ежедневно погибшие, раненые и пропавшие без вести.


В августе 2014-го за Украину переживали и в столице Кипра Никосии. В понедельник, 4 августа, работник кипрской фирмы Dr. K. Chrysostomides & Co Георг Йоанноу начал свою работу с письма на солнечную Тортолу (Британские Виргинские острова).

Господин Йоанноу предложил коллегам из компании-регистратора фирм Mossack Fonseca & Co сотрудничество в создании новой БВI-компании. Он отметил, что владелец компании - человек, задействованный в политике:




"Фирма будет холдинговой компанией для его бизнеса и не будет иметь ничего общего с его политической деятельностью".

Фирма Mossack Fonseca & Co, которая является одним из крупнейших в мире массовых регистраторов оффшорных компаний, ответила господину Йоанноу, что готова к сотрудничеству и требует деталей про акционера.

Данил Билак, руководящий партнер Киевского офиса CMS Cameron McKenna LLC: "Оффшорами, в принципе, считаются эти компании, эти юрисдикции - Британские Виргинские острова, Панама, Мальта - где очень гибкие и простые законы об управлении имуществом, регистрации компаний, сохраняется максимальная секретность и минимальное налогообложение".

Августовские решения

В августе 2014-го самой горячей точкой на Донбассе был Иловайск. Это - город на восток от Донецка, крупный железнодорожный узел. Именно через него сепаратисты получали подкреплениеи оружие из России. Потеря Иловайская рассекла бы контролируемую ими территорию пополам иотрезала бы от линий снабжения Донецк и значительную часть Донецкой области. Командованиерешило начать так называемую Иловайскую операцию. Анатолий (Гал) Виногродский, командир батальона "Донбасс":

- Иловайск нужно было брать. По большому счету, Илловайск можно было брать.

Боец с позывным Гал помнит штурм Иловайска практически почасово. 18 августа его добровольческий батальон "Донбасс" зачистил свою часть города и расположился в помещении школы. "Донбассовцы" помогли расположиться и другим украинским соединениям.

Анатолий (Гал) Виногродский, командир батальона "Донбасс":

- Значит, в школе располагался батальон "Донбасс". Не помню - то ли 20-го числа, то ли 21-го ... Мы собрали силы, расчистили территорию к железной дороге и разместили все эти прибывшие батальоны в детском садике. Они там пробыли один день и были выбиты сепаратистами оттуда, и вернулись в школу. После этого бой длился около 6 часов, силами, к сожалению, только батальона "Донбасс".

Новости с оффшорной Тортолы в те дни приходили значительно приятнее. 21 августа в реестрах БВИ появилась новая фирма с украинскими корнями. Ее назвали Prime Asset Partners Limited.




Единственным владельцем компании указан гражданин Украины Петр Порошенко с адресом регистрации: Киев, ул. Грушевского, 9, кв. 37. Приложенный к переписке загранпаспорт с фотографией не оставляет сомнений, что речь идет о президенте Украины Петре Порошенко.






Журналисты отправились к дому на улице Грушевского в Киеве, который указан в регистрационных документах фирмы на БВІ, чтобы проверить, действительно ли это - домашний адрес президента.




Похоже, тут из двух квартир сделали одну, потому что здесь одинаковые двери, и туда никак не позвонить. Никто не открывает. Похоже, президент на работе.
- Добрый день. Мы в 37-ю квартиру. Там никого нет?
- Нет.
- И никто никогда не приходит?
- Не приходят.
- Вы ж знаете, кто там живет?
- Ну конечно, знаем. Жили, но сейчас не живут.
- А кто жил?
- Вы же знаете, зачем пришли.


Задание для президента

С 25 августа по 1 сентября продолжается активная переписка между БВІ и еще одним островом - Кипр. В результате директором новосозданной фирмы Петра Порошенко назначают киприотку Ольгу Георгиоу.





Фирма-регистратор, Mossack Fonseca & Co, выясняет детали, задает много вопросов. Сотрудники волнуются. Ведь такой важный клиент появляется не каждый день. В переписке Петра Порошенко называют то президентом, то премьер-министром Украины.



В последние дни августа на востоке Украины разворачиваются трагические события, которыевпоследствии назовут "Иловайским котлом". Украинские бойцы попадают в окружение из российских военных.

Анатолий (Гал) Виногродский, командир батальона "Донбасс":

- Все это время мы подвергались обстрелам, сначала с автоматических гранатометов, потомминометы. Потом начали нас обстреливать "град"», тяжелая артиллерия. Там была такая тяжелаяситуация, что просто не подбирали убитых. Не было возможности подбирать убитых. Многиесгорели прямо в автомобилях.



Батальон "Донбасс" требовал у президента Порошенко немедленно вмешаться в ситуацию. В Киев шли тревожные сообщения - всеми возможными каналами связи. Под конец уже и открытыми. Но пока украинские солдаты гибли, центр молчал.

- Эти обращения, они имели какой-то результат? Или президент обратил внимание на то, что происходит?

Анатолий (Гал) Виногродский, командир батальона "Донбасс":

- Да, конечно. Был проведен парад. Войска, которые проходили парад, они могли бы быть в Илловайске. На прорыв кольца знаете кого отправили? 350 молодых бойцов, которые там и легли. Ну это что? Это просто убийство. Понимаете?




Утром 1 сентября с Кипра на БВІ идет важное письмо с вложенным документом. Это оплаченный чек на 14 грн 85 коп. за электроэнергию, использованную Петром Порошенко на ул. Грушевского, 9, кв. 37. Этот чек был подтверждением, что адрес бенефициара является подлинным.


Также регистраторы с БВІ просят предоставить два письма о благонадежности Петра Порошенко. Первый - из банка, в котором владелец новой оффшорки является клиентом не менее двух лет. Второй - от юриста, который обслуживает господина Порошенко. Регистраторам с Mossack Fonseca & Co пришлось напоминать об этих письмах несколько раз. Их оформление почему-то оказалось для бенефициара непростой задачей.

Итак, в начале сентября 2014-го года у Петра Порошенко было две проблемы. Первая - бизнес. Какоперативно оформить письма в подтверждение своей благонадежности. Вторая - государственная.Как разобраться с тем, что произошло в Иловайске. Только за полгода появится официальнаястатистика Иловайской трагедии - 459 погибших, 478 раненых и 180 пленных.



Процесс освобождения последних затянется на долгие месяцы. Письма о благонадежности, конечно же, напишут быстрее.

Анатолий (Гал) Виногродский, командир батальона "Донбасс":

- А как вы думаете, Президент владел ситуацией? Знал, что происходит в Иловайске?

- Мне кажется, он настолько далек от жизни, которая происходит в этой стране... Он живет в какой-то своей стране, понимаете

Достижения и потери

2 октября киприот Георг Йоанноу наконец-то пересылает работникам Mossack Fonseca & Co. справку от украинского ООО "Авеллум Партнерз", которая подтверждает, что компания знает Петра Порошенко с 2012 года и довольна сотрудничеством с ним. К этой юридической фирме мы еще вернемся и узнаем, насколько ей доверяет сам президент Украины.



17 октября регистраторы на БВІ получат справку из банка, в которой идёт речь о порядочности украинского президента.



"Петр Порошенко является клиентом Публичного акционерного общества "Международный инвестиционный банк" с 25 февраля 2009... Мы подтверждаем, что все счета были проведены субъектом в соответствии с требованиями банка".



Это центральный офис банка, который гарантировал порядочность бизнесмена Порошенко. Ответы на наш запрос мы отсюда не получили. Наверное, немного неудобно отвечать на вопросы журналистов, когда речь идет не только о клиенте, но и о владельце банка. Поскольку владельцем Международного инвестиционного банка до сих пор остается Петр Алексеевич Порошенко.


17 октября, когда юристы на БВІ получили долгожданное письмо из банка, Юлия Титарчук из Чернигова получила очень плохие новости.



- Минометный обстрел это был. Ранение было - оба легких пробиты, то есть ... и желудок, и печень, и кишечник - много всего было, почти все. ... 17-го утром позвонили, сказали, что не надо никуда ехать, потому что в 6 утра его сердце остановилось.

Мужу Юлии было 46 лет. Он погиб, защищая Донецкий аэропорт. Владимир Титарчук - один из тех, кого за отвагу назвали "киборгами".

Юлия Титарчук, вдова погибшего бойца:

- Честно, так уже надоела эта война, уже столько потерь, и оно же не заканчивается. Сколько детейбез родителей осталось.

Через несколько дней после гибели Владимира Титарчука Президент Порошенко посмертнонаградил погибшего "киборга" орденом.
Повышенное внимание

Вечером 20 февраля 2015 Петр Порошенко выступил перед семьям "Небесной Сотни" и зажигал "Лучи Достоинства".

"Как бы не было сложно, какие бы еще испытания не выпали на нашу долю, я сделаю все, чтобы огромные жертвы, которые за последний год понес наш народ не дай Бог, не оказались напрасными" - Петр Порошенко.


Того же 20 февраля на Тортоле работники Mossack Fonseca & Co. решили изменить статус компании Порошенко Prime Asset Partners Limited, "учитывая высокий статус директора компании". Теперь внимание к ней будет более пристальным.



"В дополнение к обычным вещам мы проверять, какая ситуация в стране, нет ли коррупционных скандалов", - объясняет в письме юрист Mossack Fonseca & Co Джозет РОкуберт.

Также юрист настаивает, чтобы в документах было указано, какой тип бизнеса будет вести Prime Asset Partners Limited. Киприот Георг Йоанноу быстро отвечает




"Prime Asset обслуживает холдинг компаний Кипра и украинских компаний "Рошен Групп", одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе".

В декабре 2015 года киприот Георг Йоанноу просит коллег из Тортолы срочно собрать все имеющиеся документы и отправить в Швейцарию курьером. Адресатом указана Мартина Н. Бастл из "Ротшильд Траст". На этом переписка заканчивается. Итак, мы не знаем, отправились ли эти документы в Цюрих и с какой целью. Но уже в начале 2016 года Петр Порошенко заявляет, что передал свои активы в управление "слепому трасту".





"Я в этом году подписал договор о передаче моей доли в Рошен в независимый траст, основанный на модели слепого траста" - Петр Порошенко.

На протяжении месяца мы пытались получить официальный комментарий президента. Пока администрация готовила ответы на наши запросы, мы пытались поговорить с президентом на публичных мероприятиях. К сожалению, безрезультатно.

Тем временем мы получили письмо из президентской канцелярии. Со всеми вопросами по оффшорам на БВІ нам посоветовали обратиться к уже знакомой нам из переписки фирме "Авеллум Партнерс". Сначала здесь удивились, но потом вместе с партнерами из ICU предоставили ответ, который, к сожалению, нисколько не оправдывает президента.




Во-первых, никакого траста не существует - слепого или любого другого. Когда президент Порошенко заявляет, что подписал соглашение о передаче туда своих активов, он говорит неправду. Судя по ответу юристов, траст до сих пор остается намерением. Потому что о нем говорят исключительно в будущем времени.

"Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей".

Во-вторых, Порошенко создал компанию на БВІ для того, чтобы все-таки продать "Рошен".



"Prime Asset Partners Limited была основана летом 2014-го года в ходе проведения корпоративной реструктуризации, которая была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen. (...) На практике использование аналогичных структур является типичным для украинского бизнеса (...) В этой структуре Prime Asset Partners Limited является исключительно технической компанией".

Юристы объясняют: мол, в Украине так делают все. Поэтому и президент выводит свои активы в оффшорную зону, где налог на продажу равна 0%.

В-третьих, юристы подтвердили, что господин Порошенко является единственным акционером оффшора на БВИ и объяснили, что с ним будет дальше.

"Доля в Roshen перейдет в траст после завершения всех юридических формальностей".



Журналисты попросили международного юриста прокомментировать нюансы полученной информации.

Данил Билак, управляющий партнер киевского офиса CMS Cameron McKenna LLC:

- Можно ли украинский актив передать в иностранный траст?



- Опять же, зависит от обстоятельств. В принципе я не вижу проблемы... В момент передачи активов в управление траста происходит какая-то уплата налогов?

- Ну, смысла тогда не было создавать траст.

- Основная идея создания траста - это не платить налоги?

- В принципе это и разрешается, потому что деньги не облагаются.




Когда речь идет о деньгах, президент Украины готов откровенно нарушать закон. В декларации за 2014-й год он вообще не указал, что создал компанию за границей. В ответе его юристов читаем следующее: "Акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. В соответствии с требованиями к декларированию имущества в 2014-м году, включать в декларацию необходимо информацию об акциях, имеющих номинальную стоимость"

Юристы Порошенко говорят неправду. Вот документ, который подтверждает, что президент - владелец тысячи акций, каждая из которых стоит 1 доллар США. А вот - его декларация, где в пункте "Размер вкладов в уставной капитал предприятия, в том числе и за границей", стоит прочерк.





Итак, теперь у нас есть документальные подтверждения, что соглашение о структуре, куда Президент Украины якобы передал свои кондитерские активы, до сих пор не подписано. Такой дорогой Порошенко "слепой траст" существует только в его фантазиях. В реальной жизни президент создал компанию в оффшорной зоне на Британских Виргинских Островах, куда вывел активы "Рошен", чтобы не платить в Украине налоги с продажи. А упаковка в виде траста должна была скрыть весь процесс. Очевидно, по замыслу никто так и не должен был узнать, какой именно "Рошен" продают - украинский или островной.

Мы до сих пор не понимаем, почему активная фаза перестройки Порошенко своей кондитерской корпорации совпала с трагическими событиями новейшей украинской истории. Мы также не знаем, мешал ли этот процесс главе государства выполнять свои функции. В этих событиях четко прослеживаются две параллельные линии - украинцев, которые ценой собственной жизни защищали Украину, и ее президента, который в это же время строил замысловатые финансовые конструкции, чтобы не платить этому государству налоги.

 

Порошенко оказался в состоянии грогги и,
что называется, "поплыл".

После публикации в газете "Нью-Йорк Таймс", после неадекватной (растерянной и привычно истеричной) реакции на нее Порошенко, после его обвинений в адрес редакции издания в участии "в гибридной войне", после сегодняшнего вброса о порошенковских оффшорах – становится ясно, что Крендель окончательно сдулся и вышел на свою "зеленую милю", по которой до финиша дойдет уже в качестве хромой утки. Иначе говоря, "Порошенко – фсе!!!". Теперь он уже не просто политический труп в каком-то метафорическом смысле, а в смысле самом что ни есть, реальном.

Почему это так? Причина столь плачевного положения нашего Херанта заключается не только в серьезности обвинений, имеющих все признаки экономического пресупления. Ведь тот факт, что Порошенко выступает злостным нарушителем Конституции, является для всех столь очевидным, что невольно вспоминаешь шутку, прозвучавшую в одном из произведений Диккенса: "Это Истина, не требующая доказательств, сказал продавец собачьего корма, когда ему сказали, что он не джентльмен". В контексте данного примера сказать то, что Порошенко – преступник, коррупционер и вор, коллаборант и по факту предатель, это значит повторить банальную истину, не требущую доказательств.

...может случиться так, что нервы у весьма трусливого субъекта (коим является наш Гарант и по совместительству главком) сдадут и он рванет куда-нибудь на тропические острова, поскольку в Ростове и на Рублевки уже все места заняты. И там на досуге будет как все свергнутые горе-диктаторы недоумевать: "Что я сделал не так? Вроде все так хорошо начиналось". А может быть все будет куда прозаичнее и жестче, и он вторым из украинских президентов почувствует прелести тюремных нар. Только Янукович с них начинал, а Порошенко может ими завершить свой славный и назидательный для потомков путь. Посмотрим!
Полностью текст здесь http://uainfo.org/blognews/14597521...-v-sostoyanii-groggi-i-chto-nazyvaetsya-.html

 

НАБУ не будет расследовать информацию об оффшорах Порошенко, в отношении других лиц - уже анализирует

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что не намерено начинать расследование в отношении активов действующего президента Петра Порошенко, потому что тот "не является лицом, подследственным НАБУ", в то же время в отношении других лиц бюро уже "проводит аналитическую работу".


Ведомство обнародовало свое разъяснение "в ответ на многочисленные запросы средств массовой информации относительно того, будет ли Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать указанное в материалах о "панамских оффшорах".

Читайте такжеПорошенко основал три оффшора для реструктуризации активов Roshen

НАБУ отмечает, что, согласно закону "О НАБУ" и Уголовному процессуальному кодексу, подследственными бюро являются высшие должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности президент Украины, полномочия которого прекращены.

"Подчеркиваем, что, согласно законодательству, действующий президент Украины не является подследственным НАБУ лицом и бюро не имеет полномочий начинать по нему досудебное расследование", - сказано в сообщении.

В то же время, как сообщает Антикоррупционное бюро, отношении других лиц, упоминаемых в материалах СМИ, сейчас проводится аналитическая работа с целью установления оснований для проведения досудебного расследования.
Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/politics/13085...v-otnoshenii-drugih-lits-uje-analiziruet.html

 

Гонтарева до червня 2014 року була бізнес-партнером високопосадовця з РФ.

http://www.hromadske.tv/society/gontareva-do-chervnya-2014-roku-bula-biznespartner/

Глава Нацбанку Валерія Гонтарева до переходу в НБУ була бізнес-партнером російського високопосадовця, але після секторальних санкції США і ЄС проти Росії припинила спільний бізнес з російським держфінансистом, який позичав їй десятки мільйонів гривень.

Про це йдеться у матеріалі програми «Наші гроші» з посиланням на документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яка спеціалізується на реєструванні офшорних компаній.

Як зазначається, на початку 2016 року голова Нацбанку Валерія Гонтарева акцентувала: в Україні немає російських банків. Є українські банки з російським капіталом.

«Якщо буде рішення РНБО стосовно цих банків, стосовно санкцій, ми будемо його виконувати», — підкреслила Гонтарева.

Для того, щоб компанія самої Гонтаревої – Фінансова група ICU – розірвала стосунки з російським капіталом та російськими чиновниками, теж знадобились санкції, але не РНБО, а США та ЄС.

Спойлер

Фінансова група ICU, яку очолювала Гонтарева з 2007 року до переходу в НБУ, створена 2006 року. Вона складається з КУА «Інвестиційний капітал Україна», однойменної інвестиційної компанії та банку «Авангард» (з 2013 року). Співзасновником КУА «Інвестиційний капітал Україна» з моменту заснування був чоловік Гонтаревої Олег. Нині головна юридична особа групи оформлена на компанію ICU holdings limited (Британські Віргінські острови).

Згідно з документами Mossack Fonseca та Нацбанку України, ICU мала тісні відносини з заступником голови «ВТБ банку» Юрієм Соловйовим.

Фактично чверть ICU донедавна належала дружині Соловйова, а офшорні компанії під управлінням ICU отримували позики від офшори Соловйова.

Соловйов з 2008-го по 2011 рік очолював «ВТБ капітал» та був віце-президентом банку ВТБ.

З травня 2011 року посідає крісло першого заступника президента банку ВТБ. Мешкає в Лондоні. ВТБ — другий за розміром активів банк Росії, перший за розміром статутного капіталу. Заснований 1990-го року. Мажоритарний власник – уряд Російської Федерації.

Так, в грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities, видав позику у 10 мільйонів доларів офшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Гроші перерахували на рахунки Keranto в кіпрській «дочці» ВТБ – RCB Cyprus. В угоді про позику вказано поштову адресу Keranto. Вона повністю співпадає з центральним офісом групи ICU в київському бізнес-центрі Леонардо.

Угоду супроводжує Дмитро Нєдєльчев, який на сайті ICU значиться як спеціаліст з операційного управління та член інвестиційного комітету.

Точно встановити дату, коли російський державний фінансист став не лише позичальником, а співвласником ICU, неможливо.

Однак в першому ж розкритті структури власності банку «Авангард» у січні 2014 року видно: «Авангард» належить ICU через Westal Holdings Ltd. А чверть ICU Holdings Limited (22,74%) належить Cordova Management Ltd. Власниця Cordova Management – Улютина Г.О (Росія, Москва) – має таку ж частку в ICU, як і сама Гонтарева. Ще по 22,74% в керуючих партнерів – Костянтина Стеценко і Макара Пасенюка.

Галина Олегівна Улютіна – дружина вищезгаданого Юрія Соловйова.

Улютіна залишається співвласницею ICU Holdings Limited і в червні 2014 року, коли сама Гонтарева продає свою частку в компанії.

В червні 2014 року Порошенко вносить її кандидатуру на голову Нацбанку України до Верховної Ради.

Варто зазначити стрімкість призначення та несподіваність кандидатури Гонтаревої.

Від першої інсайдерської інформації про можливість її кандидатури до представлення її в НБУ минуло трохи більше тижня. Згідно інформації видання «Дзеркало тижня», під час роботи інвестбанкіром Валерія Гонтарева займалась структуруванням угод та залученням фінансування для розвитку бізнесу Рошену в Росії.

Партнерство між компаніями голови НБУ та родиною держбанкіра Росії формально припиняється лише в серпні 2014 року.

Навряд чи причиною цьому може бути російська агресія, яка на той момент триває вже понад півроку. Та це розірвання стосунків співпадає у часі з секторальними санкціями США та ЄС, які вводяться проти держсектору Росії наприкінці липня. Потрапляє до санкціонних списків і «ВТБ». Вже 1 вересня з’ясовується, що ICU викупила частку Галіни Улютіної.

В компанії ICU відмовились коментувати партнерство з родиною Юрія Соловйова, відзначивши, що на їхню думку ця інформація не є суспільно цікавою та важливою.

Водночас, присутність Соловйова в Україні не завершилась із виходом з ICU.

В грудні 2014 року він дарує свою офшорку Quillas Equities – донора ICU – Наталі Улютіній, 65-річній пенсіонерці з Нікополя, матері своєї дружини. У дарчій Соловйов підкреслює, що «з природньої любові та за доброю волею передає усі права та акції» і більше не має на компанію жодного впливу.

Візит до Нікополю показав, що власниця компанії, якій бізнес голови НБУ може досі бути винним мільйони доларів, живе на 4-му поверсі хрущовки і єдине, що вирізняє квартиру з-поміж інших – нові металеві двері.

Сусіди підтвердили, що Наталя Улютіна постійно проживає в Нікополі, однак на даний час вона перебуває у Москві. Родичка Улютіних пояснила, що Наталя поїхала «сидіти з онуками».

Санкції США та ЄС, хоч і розповсюджуються на українську філію ВТБ, жодним чином не відбились на його роботі.

За словами Валерії Гонтаревої, в українському ВТБ посилений моніторинг, однак жодних претензій до банку в НБУ немає.

Окрім того, голова Нацбанку відзначила значні суми коштів, які російський банк влив в українську філію.

 

Опубликован полный текст офшорного расследования по Петру Порошенко

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал полный текст документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, касающихся президента Петра Порошенко.
В тексте под названием "Офшорный налоговый маневр президента Украины" говорится, Петр Порошенко открыл новую офшорную компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.
Речь идет о компании Called Prime Asset Partners Ltd., которую зарегистрировали в Mossack Fonseca 4 августа 2014 года, а единственным бенефициарным владельцем был указан именно президент Украины. Компании отводилась роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств должны служить «доходы от коммерческой деятельности».

http://strana.ua/news/7103-opubliko...edovaniya-po-prezidentu-petru-poroshenko.html