Так шо там у кацапов? Хроники Ебанариума.

Власти США расследуют, позволяло ли подразделение Swedbank AB в Балтии совершать сделки, которые нарушали санкции США против России, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на шведскую общественную телекомпанию SVT.

Исследовательская программа SVT Uppdrag Granskning раскрыла сделки между российским производителем оружия, ОАО «Концерн Калашников», и компанией «Калашников США», расположенной в Помпано-Бич, штат Флорида, которая производит оружие по российскому образцу. Поскольку они имели место после того, как США ввели санкции против России после аннексии Крыма в 2014 году, они могут представлять собой нарушение санкций, сообщает SVT.
В общей сложности около 10 миллионов крон ($ 1,04 миллиона) было отправлено в качестве кредита от основных акционеров ОАО «Концерн Калашников» в России ключевым лицам концерна в США.
В интервью SVT генеральный директор Swedbank Йенс Хенрикссон подтвердил, что шведский банк, который является крупнейшим финансовым представителем в странах Балтии, еще не обнаружил никаких признаков того, что он нарушил какие-либо санкции. Хенрикссон сказал, что банк теперь будет включать новую информацию SVT в свое внутреннее расследование.
В феврале издание Uppdrag Granskning опубликовало обвинения в отмывании денег в отношении, которые привели к увольнению его исполнительного директора и уходу его председателя и членов правления. Акции банка, который в июне назначил бывшего премьер-министра Швеции Горана Перссона своим новым председателем в попытке восстановить доверие, с тех пор упали почти на 40%. Расследования продолжаются властями Швеции, стран Балтии и США.
Swedbank сталкивается с потенциальными штрафами в Швеции, Эстонии, и в октябре финансовый регулятор США заявил, что выводы, сделанные на данный момент, предполагают, что могут быть основания для санкций, которые в соответствии со шведским законодательством будут означать штраф до 10% от общего годового дохода банка. В Эстонии прокуроры начали отдельное уголовное расследование в отношении банка.

 

Российский бизнесмен Константин Малофеев потерял свой бизнес после того, как США ввели против него персональные санкции в 2014 году. Он является одним из участников аннексии Россией Крыма и спонсоров сепаратистов на востоке Украины.

По подсчётам журналистов, большая часть его существующего бизнеса убыточна.
Об этом он рассказал изданию The Bell, пишет «Радио Свобода».
Малофеев одним из первых россиян попал в санкционные списки США и Евросоюза. Его бывший сотрудник Игорь Стрелков (Гиркин) курировал переговоры самопровозглашённого премьер-министра Крыма Сергея Аксёнова с руководством России перед аннексией, а затем стал одним из главных сепаратистов на востоке Украины. Его бывший консультант Александр Бородай в 2014 году, по указанию из Москвы, стал первым главой самопровозглашенной “днр”.
Активы прекратившего работу фонда на пике оценивались в полтора миллиарда долларов. В 2014 году после введения санкций Малофеев планировал создать новый фонд объёмом не меньше двух миллиардов. Однако санкции помешали этим планам.
Сейчас весь бизнес Малофеева сосредоточен в холдинге “Царьград”, настаивает он. Он убыточен. Десятки счетов компаний, входящих в группу, заблокированы по требованию ФНС. Крупнейшая «дочка» группы проходит процедуру банкротства. Всего в холдинг входят два десятка компаний, но реальных активов у них немного. Все они, если верить их отчётности в базе данных СПАРК, закончили прошлый год с потерями в 700 миллионов рублей, а в предыдущие четыре года размер убытков компаний составлял от 550 миллионов до миллиарда 800 миллионов рублей в год. Наибольший минус приносят его медиаактивы, в том числе сайт “Царьград-ТВ” (телеканал с таким же названием был закрыт).
Неудачи в бизнесе не останавливают политическую активность Малофеева. Он поддерживает движение “Двуглавый орёл”, который собеседники The Bell называют заготовкой для новой консервативной партии. Как Малофеев финансирует все свои начинания — непонятно. Сам он говорит, что достаточно заработал раньше, а теперь к бизнесу охладел.